Funciones
appCORE+® incorpora funcionalidades hasta ahora sólo presentes en costosas aplicaciones desarrolladas para la administración y el sector bancario, que entre otras ventajas, permiten una mejor gestión de la información y la aplicación de fórmulas y algoritmos para la definición de alertas automáticas, en función del tamaño del cliente.
Algunas de las funcionalidades más destacadas que aporta appCORE+® son:
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Constitución y gestión de los órganos de Control Interno
Representante ante SEPBLAC, Órgano de Control Interno, UPBC, Actas,… -
Automatización de medidas de diligencia debida en función del riesgo
Cuestionarios KYC, Validación contra Listas Negras y Listas PRP, Matriz RBA,… -
Biblioteca digital de documentación en PBC
Documentos de identificación, manuales operativos, actas, auditorías,… -
Seguimiento de las actividades de negocio del cliente
Red Relacional del Cliente, Alertas automáticas de operaciones indiciarias,… -
Ayuda en el análisis de Operaciones Indiciarias
Establecimiento de Tipologías, Factores de Riesgo,… -
Gestión de comunicaciones internas y con el SEPBLAC
Denuncias de empleados, Operación Sospechosa al SEPBLAC,… -
Estadísticas y gráficas de cumplimiento y tareas pendientes
Por empresa, delegación, usuario,… -
Gestión de la Formación en PBC
Cursos e-learning interactivos, Plan Anual de formación,… -
Informe Experto Externo
Examen anual e Informe de seguimiento