Coreplus - Noticias

Noticias

Título	Fecha de Publicación
Blanquear comprando coches de lujo. Un clásico por el que podrían procesar a Jordi Pujol Jr.	27 Septiembre 2016
Resumen de obligaciones en PBC&FT según umbrales establecidos por el RD 304/2014	11 Julio 2016
La larga sombra del 'Caso Messi'	03 Marzo 2016
Novedosas propuestas contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales	16 Noviembre 2015
La AEAT requerirá a los sujetos obligados los documentos de diligencia debida	03 Agosto 2015
Nuevos criterios de diligencia debida para clientes ocasionales	05 Marzo 2015
Resumen del régimen sancionador de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales	22 Diciembre 2014
Alarma en asesorías de empresas y abogados por las inspecciones del Sepblac	11 Agosto 2014
Ofensiva de Hacienda y Banco de España contra el blanqueo en bufetes de abogados	22 Abril 2014
Modificación de la Ley 10/2010: 300.000 PRPs españoles afectados	13 Enero 2014

Página 1 de 3